相关文章

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2015-054

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:公司股票(股票代码:002223,股票简称:鱼跃医疗)自2015年7月13日开市起复牌。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:鱼跃医疗,股票代码:002223)于2015年6月25日开市起停牌。停牌期间,公司根据非公开发行股票的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。

  2015年7月10日,公司召开第三届董事会第十三次临时会议,审议通过了关于公司本次非公开发行股票及员工持股计划的相关议案,具体内容详见公司于2015年7月11日在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向深圳证券交易所申请公司股票于2015年7月13日开市复牌。敬请广大投资者关注。

  敬请广大投资者关注刊登于2015年7月11日证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告, 并注意投资风险。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月十日

  

  证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2015-055

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  2015年7月10日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在公司丹阳202会议召开了第三届董事会第十三次临时会议。公司于2015年6月30日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  本议案共有10个子议案,董事逐项对各个子议案进行投票表决。关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避本项议案的表决。

  (一)发行股票的种类及面值

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二)发行方式及发行时间

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (三)发行对象及认购方式

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (四)发行数量

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (五)定价基准日、发行价格与定价依据

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (六)锁定期安排

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (七)上市地点

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (八)募集资金用途

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (九)滚存利润安排

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十)决议有效期

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行股份认购对象中,员工持股计划认购的股份自本次发行股份结束之日起36个月内不得转让,其他认购对象认购的股份自本次发行股份结束之日起12个月内不得转让。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  7、《关于公司设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  8、《关于公司及其摘要的议案》

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  9、《关于公司的议案》

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  董事会认为公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  10、《关于修改公司章程的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  11、《关于修改的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  12、《关于公司与员工持股计划签署的议案》

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  15、《关于调整医学影像业务暨关联交易的议案》

  关联董事吴光明、吴群、陈坚、钟明霞回避表决。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  16、《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  三、备查文件

  第三届董事会第十三次临时会议决议。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十日

  

  证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2015-056

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届监事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  2015年7月10日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在公司丹阳201会议室召开第三届监事会第二次临时会议。公司于2015年6月30日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第二次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持,经与会监事充分讨论,审议了提交审议的议案。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  本议案共有10个子议案,子议案内容如下:

  (一)发行股票的种类及面值

  (二)发行方式及发行时间

  (三)发行对象及认购方式

  (四)发行数量

  (五)定价基准日、发行价格与定价依据

  (六)锁定期安排

  (七)上市地点

  (八)募集资金用途

  (九)滚存利润安排

  (十)决议有效期

  殷国贞、曹炀、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

  本议案获股东大会逐项审议通过后尚需中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。

  3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  殷国贞、曹炀、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

  6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  殷国贞、曹炀、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

  7、《关于公司设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  8、《关于公司及其摘要的议案》

  殷国贞、曹炀、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

  9、《关于公司的议案》

  殷国贞、曹炀、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

  10、《关于公司与员工持股计划签署的议案》

  殷国贞、曹炀、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

  11、关于《关于调整医学影像业务暨关联交易的议案》的议案

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  三、备查文件

  第三届监事会第二次临时会议决议。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十日

  

  证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2015-060

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  关于公司本次非公开发行股票涉及

  关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性